旺成科技：第四届董事会第十四次会议决议公告

重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月25日

2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长吴银剑

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月 28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露《重庆市旺成科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会2023年8月28日