旺成科技：董事会议事规则

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-089

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

重庆市旺成科技股份有限公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。本制度修订尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。第四十条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限不少于10年。

第七章 附则

第四十一条 本规则所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“以外”“低于”“多于”不含本数。

第四十二条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司章程》的规定执行。

第四十三条 本规则由公司董事会负责解释。

第四十四条 本规则作为《公司章程》的附件，经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会2023年10月30日