旺成科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

重庆市旺成科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月16日

2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴银剑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数76,063,239股，占公司有表决权股份总数的75.14%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。（公告编号：2023-087）

2.议案表决结果：

同意股数76,063,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的相关制度公告。

2.议案表决结果：

同意股数76,063,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆达美律师事务所

（二）律师姓名：程积涛、尹家伟

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会2023年11月20日