森萱医药：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-042
江苏森萱医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场A 座 21 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数329,869,797股，占公司有表决权股份总数的77.267657%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,895,457股，占公司有表决权股份总数的4.894486%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
江苏森萱医药股份有限公司审议通过《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2022年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《审议关于2022年度非独立董事考核薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数329,794,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东姜春娟回避表决，回避表决股数75,000股。
审议通过《关于确定2023年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于2022年度监事考核薪酬的议案》
1.议案内容：
（https://www.bse.cn/）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数
江苏森萱医药股份有限公司0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议2023年至2025年三年分红回报规划的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2023年至2025年三年分红回报规划》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数329,869,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 关于审议<2022年度利润分配方案>的议案 | 20,895,157 | 99.998564% | 300 | 0.001436% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
（二）律师姓名：宋家明、梁玮
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《2022年年度股东大会决议》
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2023年4月28日