森萱医药：第三届监事会第二十次会议决议

江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面、邮件方式发出

5.会议主持人：秦建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事封乃军因出差以通讯方式参与表决监事秦建因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

江苏森萱医药股份有限公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-058）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事确认签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会2023年10月27日