森萱医药：第三届董事会第二十二次会议决议公告

江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-055

江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面、邮件等方式发出

5.会议主持人：吴玉祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决

董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决

董事成剑因出差以通讯方式参与表决

董事任勇因出差以通讯方式参与表决

二、审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

以上议案已提交公司第三届董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号： 2023-054）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

以上议案已提交公司第三届董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023- 058）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董

事会第二十二次会议决议》

二、经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委员会会议纪要》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会2023年10月27日