森萱医药：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-102

江苏森萱医药股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月26日

2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数328,394,420股，占公司有表决权股份总数的76.922069%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,495,080股，占公司有表决权股份总数的4.566466%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于2023年12月8日 在 北 京 证 券 交 易所 官 方 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-096）、《对外投资公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：

同意股数328,394,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999909%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于2023年12月8日 在 北 京 证 券 交 易所 官 方 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：

同意股数19,669,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998461%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001539%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东精华制药集团股份有限公司回避表决,回避表决的股份数合计308,724,340股。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

（二）律师姓名：宋家明、梁玮

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

次临时股东大会之法律意见书》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会2023年12月27日