森萱医药：第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-040

江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月13日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室

3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面、邮件等方式发出

5.会议主持人：吴玉祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会2024年5月14日