润农节水：独立董事工作制度

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-065

河北润农节水科技股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

系的单位和人员取得其他利益。第四十三条 公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第六章 附则第四十四条 本制度未尽事宜依照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定执行；本制度与公司章程相抵触的部分，依公司章程的有关规定执行。第四十五条 董事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行修改。第四十六条 本制度由董事会解释。第四十七条 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会2023年10月27日