润农节水：董事会战略委员会工作细则

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-072

河北润农节水科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，其中议案《董事会战略委员会工作细则》议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应及时对本工作细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。第十三条 本规则由公司董事会负责制定和解释。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会2023年10月27日