润农节水：第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-001
河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
涉及关联交易，薛宝松、李明欣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需要，公司预计2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币3.00亿元（含3.00亿元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。
详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》
1.议案内容：
详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外合作进展暨签署投资协议的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司战略委员会对该议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司战略委员会对该议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：
依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司完成了《公司章程》及相关制度修订并补足独立董事人数达到比例要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，2024年起独立董事津贴标准为每人每年6万元（含税）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
董事会薪酬与考核委员会提议，自股东大会审议通过之日起实施。
3.回避表决情况：
涉及关联交易，独立董事李光永、马贵良、李丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，具体详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第四次会议决议》
《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2024年1月3日