润农节水：第四届监事会第四次会议决议公告

河北润农节水科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王占先

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务的需要，公司对2024年日常性关联交易进行预计。详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需要，公司预计2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币3.00亿元（含3.00亿元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》

1.议案内容：

外合作进展暨签署投资协议的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会2024年1月3日