润农节水:第四届监事会第四次会议决议公告

查股网  2024-01-03  润农节水(830964)公司公告

河北润农节水科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月2日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月29日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席王占先

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司日常经营业务的需要,公司对2024年日常性关联交易进行预计。详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为进一步扩宽融资渠道,优化融资结构,满足公司生产经营业务发展的需要,公司预计2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币3.00亿元(含3.00亿元)综合授信额度,具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保经营需求的前提下,公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》

1.议案内容:

外合作进展暨签署投资协议的公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容:

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会2024年1月3日


附件:公告原文