润农节水：第四届董事会第六次会议决议公告

河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长薛宝松

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2024年第一季度的经营管理情况编制了《2024年第一季度报告》，详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第六次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会2024年4月25日