润农节水:第四届董事会第六次会议决议公告

查股网  2024-04-25  润农节水(830964)公司公告

河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年4月22日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长薛宝松

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2024年第一季度报告》议案

1.议案内容:

公司根据2024年第一季度的经营管理情况编制了《2024年第一季度报告》,详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-040)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司审计委员会审议通过,并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第六次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会2024年4月25日


附件:公告原文