润农节水：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-043
河北润农节水科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月10日
2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数132,503,303股，占公司有表决权股份总数的50.7271%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的4.0198%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据2023年度公司生产经营情况及2024年面临的机遇和挑战，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
详见公司2024年4月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-024、2024-025、2024-026、2024-027、2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》以及2024年经营计划和2023年实际经营数据，董事会拟定了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
详见公司2024年4月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司2024年4月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。详见公司2024年4月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：
2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
详见公司2024年4月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。董事会同意根据在公司任职的董事、监事及高级管理人员具体任职，并结合公司实际发展情况参考行业、地区薪酬水平，按该考核方案领取薪酬。独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。
2.议案表决结果：
同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东薛宝松、李明欣、张国峰、齐乃凤、高维、王庆利、薛丽霞、薛丽超、唐山汇聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
同意股数132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (五) | 《2023年年度权益分派预案》 | 10,500,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《河北润农节水科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2023年年度股东大会决议的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2024年5月10日