润农节水：第四届监事会第十次会议决议公告

河北润农节水科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月4日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2025年1月8日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告》（公告编号：

2025-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需要，公司预计2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。具体内容详见公司2025年1月8日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第十次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会2025年1月8日