凯大催化：对外投资设立控股孙公司的公告

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-018

杭州凯大催化金属材料股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟通过全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下简称“浙江凯大”）使用自有资金与王奇才（自然人）、李先明（自然人）、姜剑纲（自然人）共同合资设立控股孙公司，注册资本5000万元，公司持股51%，王奇才持股33%、李先明持股8%、姜剑纲持股8%，各方均以货币出资。注册地址：江西省吉安市峡江县工业园区，经营范围为：再生资源回收；再生资源加工；有色金属合金制造；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属废料和碎屑加工处理；贵金属销售；从事化工科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；从事货物及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体的孙公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次通过浙江凯大对外投资的金额为2550万元，占公司最近一期（2021年）经审计总资产的3.36%、净资产的4.74%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王奇才

住所：浙江省仙居县福应街道东岭下村***

目前的职业和职务：江西省智兴有色金属有限公司股东（持股比例70%），任执行董事、总经理、法定代表人；江西省瑞兴有色金属有限公司股东（持股比例20%），任监事。

信用情况：不是失信被执行人

江西省智兴有色金属有限公司系公司供应商之一

2. 自然人

姓名：李先明

住所：湖南省永兴县七甲乡四甲村***

目前的职业和职务：无业。信用情况：不是失信被执行人李先明共计持有公司供应商洛南铂腾金属材料有限公司股份46%，其中直接持有28%，通过安吉忻然望道企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有18%。

3. 自然人

姓名：姜剑纲住所：浙江省杭州市拱墅区施家桥***目前的职业和职务：安吉忻然望道企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例25%），任执行事务合伙人；安徽省思钦源企业管理咨询服务有限公司（持股比例80%），任法定代表人；杭州麦族自动化设备有限公司（持股比例45%），任董事长；宁波望道咨询服务有限公司（持股比例90%），任法定代表人；杭州正合无疆科技有限公司（持股比例10%），任法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人姜剑纲通过安吉忻然望道企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司供应商洛南铂腾金属材料有限公司股份18%。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

注：上述拟设立孙公司的名称、经营范围等信息以注册地国家相关部门的最终核定为准。

注：上述拟设立孙公司的名称、经营范围等信息以注册地国家相关部门的最终核定为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

浙江凯大拟与王奇才、李先明、姜剑纲共同出资成立凯大金属资源（江西）有限公司，注册资本人民币5000万元，其中浙江凯大出资2550万元，占注册资本的51%；王奇才出资1650万元，占注册资本的33%；李先明出资400万元，占注册资本的8%；姜剑纲出资400万元，占注册资本的8%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

利用产业平台，有利于进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《合资成立公司的合同书》

《公司对外投资设立控股孙公司的决定》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会2023年4月13日