凯大催化：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-051
杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月17日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号）
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事姚洪先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举姚洪先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2023年5月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举谭志伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2023年5月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任林桂燕女士为公司总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2023年5月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任沈强先生、郑根路先生、梁振亚先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2023年5月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
2.出席会议的董事对上述聘任人进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.1聘任沈强先生为公司副总经理
同意9票；反对0票；弃权0票。
2.2聘任郑根路先生为公司副总经理
同意9票；反对0票；弃权0票。
2.3聘任梁振亚先生为公司副总经理
同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任姚文轩先生为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2023年5月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2023年5月19日