凯添燃气：2022年年度权益分派预案公告

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-022

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2022年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、权益分派预案情况

根据公司2023年4月20日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为157,184,867.39元，母公司未分配利润为106,365,294.87元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为234,500,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利35,175,000元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2023年4月18日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本议案，并同意提交至公司2022年年度股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《 2022 年度权益分派预案的议案》。监事会认为公司本次权益分派方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

公司制定了《宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并精选层挂牌后三年股东分红回报规划》，内容详见公司于2020年4月3日在北京证券交易所指定信息平台（www.bse.cn）上披露的相关公告内容。公司根据实际情况，落实分红回报规划。本次权益分派预案符合承诺内容。

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

（一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议文件；

（二）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议文件；

（三）宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事对关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会2023年4月20日