凯添燃气：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-061

宁夏凯添燃气发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月9日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大户的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数136,406,596股，占公司有表决权股份总数的58.17%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,755,400股，占公司有表决权股份总数的2.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》、北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规定，公司对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规定，公司对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规定，公司对《承诺管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》相关规定，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数136,406,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏大远事务所

（二）律师姓名：杨梦甜、万向妮

（三）结论性意见

会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议文件

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会2023年11月13日