国义招标：关于重大资产重组事项的进展公告

国义招标股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

一、本次重大资产重组的基本情况

国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）拟发行股份购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自2023年3月1日起停牌，具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》公告编号：2023-019）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于2023年3月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的复牌公告》（公告编号：2023-038），公司股票于2023年3月13日开市起复牌。

2023年4月7日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2023-057），披露了本次重大资产重组的进展情况。

2023年5月5日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2023-065），披露了本次重大资产重组的进展情况。

2023年3月24日，公司收到北京证券交易所上市审核中心下发的反馈问询。根据反馈问询的要求，公司对《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了补充和修订。具体内容详见公司于2023年6月2日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（公告编号：2023-069）、《发行股份购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿）》（公告编号：2023-070）、《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要修订说明的公告）》（公告编号：2023-071）。

截至本公告披露日，中介机构尽职调查、审计、评估、法律等相关工作已接近尾声。待相关各项工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易涉及的标的资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案/核准；本次交易获得有权国有资产监督管理部门正式批准；本次交易涉及的相关议案获得股东大会审议通过；本次交易经北京证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册同意等；本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会2023年6月5日