国义招标：第五届董事会第二十九次会议决议公告

国义招标股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王卫

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报

告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-154）及《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：

2023-155）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事王卫、周岚、郑建华为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

1.议案内容：

本次交易涉及的财务资料原审计基准日为2022年12月31日，现已超过有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，以2023年6月30日为审计基准日，公司聘请了符合《证券法》规定的华兴会计师事务所（特殊普通合伙），对标的资产2021年、2022年及2023年1-6月的财务报表进行审计，并出具了相关审计报告、备考审阅报告。具体内容详见公司于2023年9月4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东省机电设备招标中心有限公司2021年度、2022年度及2023年1-6月审计报告》（公告编号：2023-160）《国义招标股份有限公司2022年度及2023年1-6月备考审阅报告》（公告编号：2023-161）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事王卫、周岚、郑建华为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-167）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

（二）《独立董事关于本次交易评估定价公允性的独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会2023年9月4日