国义招标：提名委员会议事规则

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-193

国义招标股份有限公司提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

国义招标股份有限公司于2023年10月30日召开第五届第三十次董事会会议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《提名委员会议事规则》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

负责保存。提名委员会会议档案的保存期限为十年以上。

第七章 附则第四十条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。第四十一条 本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修订。第四十二条 在本议事规则中，“以上”包括本数。第四十三条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效实施。第四十四条 本议事规则由公司董事会负责解释与修订。

国义招标股份有限公司

董事会2023年10月30日