国义招标：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-203

国义招标股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数76,329,100股，占公司有表决权股份总数的49.62%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,477,100股，占公司有表决权股份总数的7.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2023-178）。

2.议案表决结果：

同意股数76,329,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》

1.议案内容：

(4)承诺管理制度（公告编号：2023-186）

(5)独立董事工作制度（公告编号：2023-187）

(6)利润分配管理制度（公告编号：2023-188）

(7)募集资金管理制度（公告编号：2023-189）

(8)投资者关系管理制度（公告编号：2023-190）

(9)累积投票制实施细则（公告编号：2023-191）

(10)关联交易管理制度（公告编号：2023-196）

2.议案表决结果：

同意股数76,329,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：杨希、洪国琼

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》

（三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司2023年第四次临时股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司

董事会2023年11月14日