国义招标:2023年第五次临时股东大会决议公告

查股网  2023-12-25  国义招标(831039)公司公告

国义招标股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年12月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数30,600,000股,占公司有表决权股份总数的19.89%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数30,600,000股,占公司有表决权股份总数的19.89%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年12月8日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-212)。

2.议案表决结果:

同意股数30,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

广东省粤新资产管理有限公司、广东民航机场建设有限公司、广东地方铁路有限责任公司回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(一)关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案3,000,000100.00%00.00%00.00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国信信扬律师事务所

(二)律师姓名:杨希、洪国琼

(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《国义招标股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》

(二)《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》

(三)《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司2023年第五次临时股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司

董事会2023年12月25日


附件:公告原文