国义招标：关于预计2024年度日常性关联交易的公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-003

国义招标股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

注：2023年与关联方实际发生金额未经审计。

（二） 关联方基本情况

注 1：2023年实际发生金额尚未经审计。

注 2：因关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对部分关联方按类别进行合并列示。

1、企业名称：广东粤新建设有限公司

住所：广东省广州市海珠区建基路66号广东外贸广场1301室企业类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：张晓军注册资本：人民币100万元实缴资本：人民币100万元成立日期：2002年07月05日主营业务：建筑工程施工与装饰工程施工及物业管理等实际控制人：广东省广新控股集团有限公司主要财务数据：广东粤新建设有限公司2022年末总资产30,195,616.63元，净资产11,693,265.94元，营业收入26,944,014.19元，净利润3,082,236.81元。（以上数据经审计）。与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、企业名称：广东广新物业管理有限公司

住所：广东省广州市海珠区建基路66号1001房企业类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：钱舟注册资本：人民币500万元实缴资本：人民币500万元成立日期：2003年09月11日主营业务：物业管理、住房租赁等实际控制人：广东省广新控股集团有限公司主要财务数据：广东广新物业管理有限公司2022年末总资产26,779,434.58元，净资产16,002,372.87元，营业收入65,511,263.64元，净利润3,133,386.86元。（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

3、企业名称：广东地方铁路有限责任公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号广东铁路投资大厦北座十一楼 (广东省广州市天河区汇苑街 23 号 202房)企业类型：其他有限责任公司法定代表人：黎庆雄注册资本：人民币15,449万元实缴资本：人民币15,449万元成立日期：1991年1月4日主营业务：铁路客货运输及配套服务，仓储装卸服务，铁路设施设备的检测、维修、安装、加工、租赁和技术服务，铁道工程设计(持有效资质证书经营 )，铁路工程施工管理服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路运输咨询服务，商务咨询服务等。主要财务数据：广东地方铁路有限责任公司2022年末总资产93,986.02万元，净资产28,571.92万元，营业收入69,548.59万元，净利润1,301.44万元。（以上数据经审计）。实际控制人：广东省铁路建设投资集团有限公司与公司的关联关系：持有公司5%以上股份的企业履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

4、企业名称：广东省机场管理集团有限公司

住所：广州市白云区机场路 282 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡治洲

注册资本：人民币350,000万元

实缴资本：人民币350,000 万元

成立日期：1993年03月11日

主营业务：机场运营管理、机场规划建设等主要财务数据：广东省机场管理集团有限公司2021年末总资产634.63亿元，净资产460.09亿元，营业收入76.46亿元，净利润1.65亿元。（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府与公司的关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

5、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街23号11-17楼企业类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：王红军注册资本：人民币1,000,000万元实缴资本：人民币1,000,000 万元成立日期：2005年06月16日主营业务：铁路、城际及其他轨道交通项目投资等主要财务数据：广东省铁路建设投资集团有限公司2022年末总资产2,342.93亿元，净资产1,037.96亿元，营业收入24.01亿元，净利润-24.91亿元。（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会与公司的关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

6、企业名称：广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房企业类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：肖志平注册资本：人民币500,000万元实缴资本：人民币500,000万元成立日期：2000年09月06日

主营业务：国有资本投资及管理等实际控制人：广东省人民政府主要财务数据：广东省广新控股集团有限公司2022年末总资产1,091.01亿元，净资产408.70亿元，营业收入1,374.78亿元，净利润51.67亿元。（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

7、企业名称：广东省粤新资产管理有限公司

住所：广州市海珠区建基路66号801室企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：成有江注册资本：人民币154,992万元实缴资本：人民币154,992万元成立日期：2012年03月09日主营业务：资产收购，资产重组，资产经营，接受委托管理和处置资产，与资产管理业务相关的咨询业务；物业出租。实际控制人：广东省广新控股集团有限公司主要财务数据：广东省粤新资产管理有限公司2022年末总资产54.30亿元，净资产21.90亿元，营业收入8.51亿元，净利润1.67亿元。（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司控股股东履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事对《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

3、股东大会审议情况

公司预计2024年度与关联方发生的日常性关联交易金额为42,600,000.00元，占公司最近一期经审计总资产的4.73%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定及《公司章程》的约定，本次日常关联交易预计尚需公司股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司2024年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定。

（二） 定价公允性

公司2024年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与广东粤新建设有限公司签署现有办公场所的物业管理的协议，物业管理费根据已签署的房屋租赁合同预计。公司与其他关联方的交易，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

成重大不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：国义招标本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议事前审议，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过；公司关于本次预计2024年度日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对国义招标本次预计2024年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

（二）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》

（三）《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》

国义招标股份有限公司

董事会2024年2月5日