国义招标：第五届董事会第三十五次会议决议公告

国义招标股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王卫

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

（二）《国义招标股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会2024年4月26日