秋乐种业：董事辞职公告

河南秋乐种业科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年12月25日收到董事张新友先生递交的辞职报告，自2023年12月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据中国工程院的相关要求，张新友先生向公司递交了辞去公司董事职务的报告。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

张新友先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事；张新友先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对张新友先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

虽然张新友先生基于中国工程院的相关要求，不再担任公司的董事，但是作为公司实际控制人河南农业科学院院长及公司创办人，张新友先生会继续关心和支持公司，为

公司的持续健康发展贡献力量。

三、备查文件

张新友先生的《辞职报告》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会2023年12月26日