秋乐种业：第四届第十八次董事会决议公告

河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月7日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以电话、书面相结合方式发出

5.会议主持人：董事长侯传伟

6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司老加工厂的

议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称“甘肃秋乐”）现有两个加工厂。新加工厂可以满足甘肃秋乐现在和未来数年内的种子加工需求（年加工能力2.6万吨），老加工厂目前已闲置，为盘活存量资产，公司拟将甘肃秋乐老加工厂整体对外转让。

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告，拟按照不低于

905.40万元进行对外转让。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会2024年3月11日