昆工科技：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告

昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见公告

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》的独立意见；

经审阅该议案并与公司管理层沟通，我们认为，本次投资有利于公司更高效、便捷地服务非洲刚果（金）客户，进一步开拓公司产品的刚果（金）市场，同时为公司未来海外业务布局打下良好的市场基础，强化公司国际化发展战略布局，不断提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。该项目不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。公司在阴阳极板行业已经深耕多年，且合作方具有丰富的海外业务拓展经营，针对该项目存在的风险，公司已做好积极应对风险，全方位保证项目顺利落地实施的准备。公司董事会审议上述事

证券代码：831152证券简称：昆工科技公告编号：2023-047项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决议内容、表决结果合法有效。

因此，我们一致同意《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》。

二、对《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》的独立意见；

经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度9,000万元，授信使用期限为三年，担保方式为信用。增信措施为子公司晋宁理工恒达科技有限公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第0005086号）抵押、公司持有的7项专利权质押及公司控股股东、实际控制人郭忠诚本人连带责任保证担保。本次公司向银行申请授信额度，由子公司提供资产抵押担保、公司提供部分专利质押担保、公司控股股东、实际控制人提供连带责任保证担保作为增信措施，是为了补充公司生产经营所需的流动资金，降低公司融资成本，优化财务结构，具备必要性和可行性，关联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生对此次向银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用，是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是公司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会在审议议案时审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

因此，我们一致同意《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司

证券代码：831152证券简称：昆工科技公告编号：2023-047护国支行申请授信额度的议案》。

三、对《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》的独立意见；

经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度1,000万元，授信使用期限为三年，担保措施为公司提供连带责任担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚暨晋宁理工恒达科技有限公司实际控制人提供连带责任保证担保。子公司本次向银行申请授信，由公司及其关联方提供担保，是为了补充子公司生产经营所需的流动资金，符合子公司生产经营发展需要，不会影响公司业务正常运行，公司及关联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生对此次子公司向银行贷款提供连带责任保证担保，都未收取任何费用，是公司及关联方对子公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是子公司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会在审议议案时审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

因此，我们一致同意《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

独立董事：孙加林

李红斌杨向红2023年4月18日