昆工科技：第四届董事会第五次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-18 昆工科技(831152)公司公告

证券代码：831152 证券简称：昆工科技公告编号：2023-045

昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长因公务不能主持会议，半数以上董事推举董事朱承亮主持会议。）

6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事郭忠诚、冯晓元因公务缺席，委托董事朱承亮代为表决。董事孙加林、刘杨、郑大军因事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额

度的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度9,000万元，授信使用期限为三年，担保方式为信用。增信措施为子公司晋宁理工恒达科技有限公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第0005086号）抵押、公司持有的ZL201210357565.6导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备方法、ZL201210381953.8有色金属电积用栅栏型阳极板、ZL201310222493.9导电聚苯胺-有机物复合阳极材料的制备方法、ZL201510027180.7一种有色金属电积用梯度复合阳极的制备方法、ZL201510077638.X一种有色金属电积用低银铅合金多元阳极材料的制备方法、ZL201310129247.9有色金属电积用栅栏型钛基PbO2电极及其制备方法、ZL201510077722.1一种有色金属电积用栅栏型铝棒铅合金阳极板的制备方法共计7项专利权质押及公司实际控制人郭忠诚本人连带责任保证担保。该笔授信额度可先于上述抵、质押手续办妥前进行使用，具体授信情况以后续所签订的相关合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案涉及关联交易，根据相关规定，无需回避表决。

为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度1,000万元，授信使用期限为三年，担保措施为公司提供连带责任担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚暨子公司实际控制人提供连带责任保证担保。具体授信情况以后续所签订的相关合同为准。在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案涉及关联交易，根据相关规定，无需回避表决。

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会2023年4月18日

附件：公告原文