昆工科技：关于预计2023年日常性关联交易的公告
证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-072
昆明理工恒达科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2022年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料、接受技术服务 | 2,340,000.00 | 322,077.45 | 业务发展需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售极板、材料及辅料、配套产品，提供技术服务 | 4,450,000.00 | 2,771.68 | 业务发展需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 6,790,000.00 | 324,849.13 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
主营业务：经营阴阳极板的生产、加工及修复，夹边条生产等业务；关联关系：公司持股100%的子公司香港理工恒达实业投资有限公司持有刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司40%的股权；关联交易类型：销售产品、销售材料、辅料、配套产品；关联交易内容：向刚果(金)理工恒达科技股份制造简化有限公司销售产品300万元，向刚果(金)理工恒达科技股份制造简化有限公司销售材料、辅料、配套产品100万元。
1、2023年4月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘杨先生回避表决，独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
2、2023年4月24日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。关联监事郭继勇先生回避表决。
3、该议案须提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、2023年4月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘杨先生回避表决，独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
2、2023年4月24日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。关联监事郭继勇先生回避表决。
3、该议案须提交股东大会审议。
上述关联交易遵循公开、自愿、诚实信用原则，以市场价格为参考，由双方共同协商协议确定。
（二） 定价公允性
上述关联交易遵循公开、自愿、诚实信用原则，以市场价格为参考，由双方共同协商协议确定。
上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联
四、 交易协议的签署情况及主要内容
交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
在预计的 2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的 2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议。
上述关联交易为公司日常性关联交易，属于正常的商业行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。
六、 保荐机构意见
上述关联交易为公司日常性关联交易，属于正常的商业行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。
经核查，西南证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计2023年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对于本次预计2023年度日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
经核查，西南证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计2023年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对于本次预计2023年度日常性关联交易事项无异议。
1、《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会相关议案的独立意见》；
4、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司预计2023年日常性关联交易的核查意见》
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会2023年4月25日