昆工科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告

昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事刘杨、李红斌、孙加林、杨向红、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟为控股子公司工程款履约提供担保的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司控股子公司昆工恒达（宁夏）新能源科技有限公司（以下简称“宁夏子公司”）与云南斯朗建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）签订《年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电池生产基地（一期）项目建设工程总承包合同》（以下简称“主合同”）。依据《保障农民工工资支付条例》相关规定，宁夏子公司需向建筑公司提供工程款支付担保，公司全资子公司云南理工恒达新能源科技有限公司（以下简称“曲靖子公司”）为宁夏子公司工程款履约提供担保，担保范围为宁夏子公司未按照合同的约定履行工程款支行义务，给建筑公司造成的实际损失。本次担保的金额上限为主合同约定总工程价款的8%【人民币2400万元（大写：贰仟肆佰万元整）】，担保方式为连带责任担保。担保期间为按照合同约定支付全部工程结算款项(工程质量保修金除外)之日后180日内。前述担保为无偿担保，不向宁夏子公司收取任何担保费用，也不需要宁夏子公司提供反担保。具体条款以后续签订的《工程款支付履约担保合同》及其他协议为准。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

公司计划于2024年9月30日在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，审议议案一。具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司计划于2024年9月30日在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，审议议案一。具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-097）。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会2024年9月6日