鑫汇科：第四届董事会第六次会议决议公告

深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蔡金铸

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。董事潘秀玲、钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司为加快业务发展，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称“鑫能电器”），本次拟投资金额2,638.00万元人民币，增资完成后取得鑫能电器35.00%的股权。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-090）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会2023年11月6日