派诺科技：第五届监事会第十一次会议决议公告

珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日 以电话、专人方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于的<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

监事会2024年4月26日