派诺科技：第五届董事会第十二次会议决议公告

珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日以电话、专人方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于的<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-079）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会2024年4月26日