派诺科技：第五届监事会第十二次会议决议公告

珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话、专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

实际，对公司2024年半年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的2024年半年度报告及其摘要（公告编号2024-097，2024-098）本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-099）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-099）本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

监事会2024年8月28日