三祥科技：独立董事2022年度述职报告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-038

青岛三祥科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

2022年度公司共召开了12次董事会会议、8次股东大会。独立董事周永亮、李劲松、李鸿会议出席情况如下：

二、发表独立意见

独立董事周永亮、李劲松、李鸿对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8次独立意见，具体情况如下：

三、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

四、对公司进行现场检查的情况

2022年，我们忠实履行独立董事职务，积极对公司进行视频及现场考察，了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，并通过电话与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，关注媒体、网络有关公司的报道，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的运行动态及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能，履行了独立董事应尽的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2022年，我们有效地履行了独立董事的职责，作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，详细审阅董事会会议资料，向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整切实保护股东利益。

我们通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，促进公司的规范运作，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

六、参加北京证券交易所业务培训情况

2022年度，按照北京证券交易所相关要求，我们积极参加北京证券交易所组织的培训交流活动，参加了交易所统一组织的上市公司独立董事系列培训，及时掌握相关政策，通过培训学习，进一步熟悉北京证券交易所的相关制度规则，加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，能够更好地履行独立董事

职责。

七、其他需要说明的情况

2022年，我们作为公司独立董事，能够根据《公司法》《证券法》和公司的有关规定认真履行职责，能够尽职尽责参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。

2023年，将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

青岛三祥科技股份有限公司独立董事：周永亮、李劲松、李鸿

2023年4月27日