三祥科技：2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-095
青岛三祥科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月18日
2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏增祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,719,000股，占公司有表决权股份总数的51.7382%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席5人，董事魏杰因在国外缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》。
2.议案表决结果：
同意股数50,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订，并相应修改《公司章程》关于关联交易条款的内容。为强化公司董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟成立审计委员会，并相应在《公司章程》里增加相关内容。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》
1.议案内容：
公司于2020年4月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资设立子公司的议案》，投资设立了三祥泰国有限公司，注册资本500万泰铢，投资总额不超过 1,000 万泰铢。随着公司业务规模的扩大，目前三祥泰国的产能已不能满足公司的业务增长需求，为了满足公司的业务需求，根据公司的规划，计划对三祥泰国增加投资，用于在泰国购买土地扩建生产基地。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席本次会议，未参与本项议案的表决。
审议通过《关于公司和子公司为 2023 年度申请金融机构借款综合授信相互提供担保的议案》
1.议案内容：
等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信，综合授信额度为人民币100,000万元，根据授信金融机构的要求，公司及控股子公司在上述授信额度内可以相互提供连带责任保证。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （三） | 关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案 | 1,230,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：刘昭坤、丁双全
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
青岛三祥科技股份有限公司
董事会2023年8月21日