三祥科技：第五届监事会第二次会议决议公告
青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席周辉东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司2023年半年度报告》、《青岛三祥科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
监事会2023年8月29日