三祥科技：第五届董事会第五次会议决议公告
青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长魏增祥
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
《中国内部审计准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内部审计制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司内部审计制度》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会2023年12月19日
附件：公告原文