三祥科技：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-24 三祥科技(831195)公司公告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技公告编号：2024-034

青岛三祥科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月23日

2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏增祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数50,903,175股，占公司有表决权股份总数的51.9261%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司2023年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，提出了2024年度经营计划和工作思路，并编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9902%；反对股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0098%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，总结公司监事会2023年度的工作情况。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

露的《2023年度独立董事述职报告（周永亮已离任）》《2023年度独立董事述职报告（李劲松已离任）》《2023年度独立董事述职报告（李鸿）》《2023年度独立董事述职报告（夏宁）》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《公司章程》的有关规定，并结合2023年的经营情况，公司董事会编制了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2023年度公司经营管理情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9902%；反对股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0098%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度实际经营情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定2023年度利润分配预案。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司计划2024年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2024年度申请金融机构借款综合授信的公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由董事会表决通过后确定，基本年薪均按月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及个人工作完成业绩情况核定，但上限不超过基本工资。

2.议案表决结果：

同意股数1,409,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.6464%；反对股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3536%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）回避表决。

审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度监事实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认2024年度薪酬。

在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司经营管理岗位任职的监事，不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（七）	关于公司2023	1,409,175	99.6464%	5,000	0.3536%	0	0.00%

	年度利润分配预案的议案
（十）	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案	1,409,175	99.6464%	5,000	0.3536%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：刘昭坤、丁双全

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会2024年5月24日

附件：公告原文