泰德股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-046

青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月31日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张新生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共49人，持有表决权的股份总数96,426,773股，占公司有表决权股份总数的68.29%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数26,051,970股，占公司有表决权股份总数的18.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席5人，董事周宇因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会任期已于2023年4月26日届满，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

公司董事会提名张新生先生、牛昕光先生、张春山先生、宋登昌先生、曲俊宇先生为公司第四届董事会董事；提名刘学生先生、常欣先生、赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事换届公告》（公告编号2023-036）。

公司监事会提名唐建平先生、刘述欣先生为公司第四届监事会监事。

具体内容详见2023年5月16日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事换届公告》（公告编号2023-037）。

2. 关于选举公司第四届董事会董事的议案表决结果

3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果

4. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张力、李侠辉

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会2023年6月1日