泰德股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-078

青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月15日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张春山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数86,306,764股，占公司有表决权股份总数的61.12%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数19,955,718股，占公司有表决权股份总数的14.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。公司将中文名称由“青岛泰德汽车轴承股份有限公司”变更为“青岛泰德轴承科技股份有限公司”，英文名称由“Qingdao Taide Automobile BearingCo., Ltd.”变更为“Qingdao Taide Bearing Technology Co., Ltd.”。公司证券简称和证券代码不变。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：

同意股数86,149,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数157,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数86,149,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数157,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2023年股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：

同意股数46,862,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数157,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

天鹏、李旭阳、杜世强、王永臣、荆震、周兴山、司利敏、张道亮、李大勇回避表决。

审议通过《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司2023年激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《2023年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2023年股权激励计划实施考核管理办法》作为对公司和激励对象进行年度考核和计划实施的管理依据。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：

同意股数46,862,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数157,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案关联股东张春山、郭延伟、宋登昌、张新生、牛昕光、张锡奎、刘天鹏、李旭阳、杜世强、王永臣、荆震、周兴山、司利敏、张道亮、李大勇回避表决。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：

同意股数84,708,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对股数157,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东司利敏、马静回避表决。

审议通过《关于公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划拟授予的合计42名激励对象，为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事。上述激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：

同意股数46,862,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数157,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

避表决。

审议通过《关于与激励对象签署<2023年股权激励授予协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施的股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023年股权激励授予协议》，该协议自公司董事会及股东大会审议通过公司《2023年股权激励计划（草案）》并通过北京证券交易所审核后生效。

2.议案表决结果：

同意股数46,862,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数157,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案关联股东张春山、郭延伟、宋登昌、张新生、牛昕光、张锡奎、刘天鹏、李旭阳、杜世强、王永臣、荆震、周兴山、司利敏、张道亮、李大勇回避表决。

审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：

同意股数46,862,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数157,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案关联股东张春山、郭延伟、宋登昌、张新生、牛昕光、张锡奎、刘天鹏、李旭阳、杜世强、王永臣、荆震、周兴山、司利敏、张道亮、李大勇回避表决。

审议通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度审计事务，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：

同意股数86,148,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数157,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及公开征集表决权事项的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李侠辉、崔雪鑫

（三）结论性意见

《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会2023年9月18日