泰德股份：董事会战略委员会制度

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-098

青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会战略委员会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

存。战略委员会会议档案的保存期限为十年。

第六章 附 则第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应当立即修订。第二十五条 本制度由董事会负责解释。第二十六条 本制度自董事会审议通过之日起实施。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会2023年9月20日