泰德股份：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-102

青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月10日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张春山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数84,376,412股，占公司有表决权股份总数的59.75%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数14,254,659股，占公司有表决权股份总数的10.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席参加。

二、 议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：

同意股数84,216,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对股数160,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。

2.议案表决结果：

2.1《董事会议事规则》

同意股数84,216,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对股数160,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.2《独立董事工作制度》

本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.3《关联交易管理制度》

本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.4《对外担保管理制度》

本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.5《募集资金管理制度》

本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.6《承诺管理制度》

本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.7《利润分配管理制度》

本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭备、崔雪鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（二）《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会2023年10月11日