泰德股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-040

青岛泰德轴承科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张春山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数88,654,329股，占公司有表决权股份总数的57.00%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数38,701,190股，占公司有表决权股份总数的24.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计事务，聘期一年。具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

同意股数88,654,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划、业务发展及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项。具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数88,654,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

审议通过《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2024-037）

2.议案表决结果：

同意股数88,654,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》等法律、法规、规范性文件及《青岛泰德轴承科技股份有限公司公司章程》《青岛泰德轴承科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

同意股数88,654,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李侠辉、崔雪鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于青岛泰德轴承科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会2024年9月11日