迪尔化工：第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-025
山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙立辉先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。依据公司2022年度工作的实际情况，董事会就2022年度工作进行了总结和
3.回避表决情况：
汇报，形成了《公司2022年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据公司2022年度工作的实际情况，总经理就2022年度工作进行了总结和汇报，形成了《2022年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据公司2022年度工作的实际情况，总经理就2022年度工作进行了总结和汇报，形成了《2022年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司2022年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司2022年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2022年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司2022年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据公司2023年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标，财务部门对公司2023年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2023年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《独立董事2022年度述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：
2023-027）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：
2023-027）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2022年的经营情况，公司编制了《2022年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-030）及《山东华阳迪尔化工股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事薪酬数额的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为了进一步完善公司董事的薪酬管理，有效提升公司董事的决策力及高度责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定董事薪酬数额。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为了进一步完善公司董事的薪酬管理，有效提升公司董事的决策力及高度责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定董事薪酬数额。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司经理层薪酬数额的议案》
1.议案内容：
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为了实现公司的经营目标，更好地发挥经理层的作用，拟实行收入与经营业绩挂钩的绩效考核办法，确定经理层薪酬数额。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，并根据自查情况编制相关报告。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，并根据自查情况编制相关报告。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至2022年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至2022年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-032）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
计机构，聘期为一年。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《山东华阳迪尔化工股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司将于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司将于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2023年4月24日