迪尔化工：独立董事2022年度述职报告
证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-027
作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，锡秀屏女士和刘学生先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
锡秀屏，女，1947 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1970年8月至1988年12月，任山东鲁光化工厂技术员、技术科工程师；1989年1月至2005年10月，任山东省化工规划设计院副总工程师、技术部主任；2005年11月，退休。曾任山东联合化工股份有限公司独立董事；现任全国化工合成氨设计技术中心站副站长、全国化工硝酸硝酸盐技术协作网主任委员。
刘学生，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师。2000年1月至2002年10月，就职于山东艺达家纺有限公司，任财务科长；2002年11月至2006年10月，就职于山东天恒信有限责任会计师事务所，任审计员；2006年11月至2009年12月，就职于山东盛基投资有限责任公司，任财务总监；2010年1月至2016年3月，就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任部门经理；2016年4月至今，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），任部门经理、合伙人；2019年7月至今，兼任四川富临运业集团股份有限公司独立董事；2020年4月至今，兼任青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事；2020年6月至今，兼任东亚装饰股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事锡秀屏女士和刘学生先生任职后会议出席情况如下：
注： 2022年5月15日召开2021年年度股东大会、2022年9月6日召开2022年第一次临时股东大会时尚未任命独立董事。
三、 发表独立意见情况
独立董事锡秀屏女士和刘学生先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2022年9月26日 | 第三届董事会第十二次会议 | 一、对《关于前期会计差错更正》议案的独立意见 二、 对《关于更正<2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要> 以及<2022 年半年度报告>》议案的独立意见 三、 对《关于<内部控制自我评价报告>》议案的独立意见 四、 对《关于<最近三年一期非经常性损益明细表>》议案的独立意见 五、 对《关于<前次募集资金使用情况专项报告>》议案的独立意见 | 同意 |
| 2022年12月13日 | 第三届董事会第十三次会议 | 一、对《关于<预计 2023 年度公司与山东华阳农药化工集团有限公司发生日常性关联交易>的议案》、《关于<预计 2023 年度公司与山东华阳化工机械有限公司发生日常性关联交易>的议案》的独立意见 二、对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 | 同意 |
| 2022年12 | 第三届董事 | 一、《关于更正 2021 年第三季度报告的议案》的 | 同意 |
独立董事姓名
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 锡秀屏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘学生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 月16日 | 会第十四次会议 | 独立意见 二、《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见 |
四、对公司现场检查情况
2022年度，我们通过现场、电话或微信沟通等方式和公司管理人员保持密切联系，通过现场查阅资料、与公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流等方式，以对其履职情况、信息披露情况进行监督和核查，及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性，有效维护中小股东权益。
五、 履行独立董事特别职权的情况
2022年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
2022年度，我们及时审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查；根据监管部门相关文件的规定和要求，我们持续关注公司治理结构及经营管理工作，认真审核公司相关资料并提出建议，切实维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地行使了独立董事的职责。
七、参加北京证券交易所业务培训情况
作为独立董事，我们积极参加北京证券交易所（以下简称“北交所”）在2022年11月29日和30日在线上举办的上市公司独立董事系列的相关业务培训，通过对独立董事权利义务与法律责任、上市公司独立董事持续监管指引、专精特新企业独立董事履职关注问题、北交所上市规则解读、上市公司再融资与重大资产重组解读、上市公司股权激励与员工持股计划制度解读、上市公司股份回购制度解读等课程的学习，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。
八、其他需要说明的情况
1、2022年度任期内，不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
2、2022年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司规范运作及实现战略发展建言献策。
3、2023年的任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事：锡秀屏、刘学生
2023年4月24日