迪尔化工：第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-026
山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹学银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
依据公司2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度监事会工作报告》。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司2022年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司2022年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2022年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司2022年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
依据公司2023年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标，财务部门对公司2023年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
依据公司2023年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标，财务部门对公司2023年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2023年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2022年的经营情况，公司编制了《2022年年度报告及年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《2022年年度
3.回避表决情况
报告》（公告编号：2023-030）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。根据中国证监会2014年12月25日公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司监事会对公司《2022年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事薪酬数额》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为了进一步完善公司监事的薪酬管理，有效提升公司监事的决策力及高度责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定监事薪酬数额。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》
议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司 2023 年第一季度报告内容与格式模板》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号一季度报告》等有关要求，公司监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合《上市公司2023年第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2023年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年第一季度报告真实地反映出公司2023年第一季度的经营成
3.回避表决情况
果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。
具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《山东华阳迪尔化工股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
监事会2023年4月24日