迪尔化工：股东大会议事规则

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-093

山东华阳迪尔化工股份有限公司股东大会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《股东大会议事规则》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《股东大会议事规则》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会2023年10月26日